Search

Cornelis van Z., de eigenaar van de illegale gokwebsite Edobet, is veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur en een geldboete van 100.000 euro, omdat oud-profvoetballers via zijn site gokten en hij betrokken was bij witwassen, terwijl de website miljoenen euro's wereldwijd in omloop bracht. #Edobet #illegalegok #profvoetballers

De Nederlandsche Bank heeft ABN Amro opnieuw berispt en een boete van 8,5 miljoen euro opgelegd wegens falende witwastoezicht, waarbij structurele tekortkomingen in de controle bij hoogrisicoklanten zijn vastgesteld, ondanks eerdere maatregelen na een eerdere schikking van bijna 480 miljoen euro. #ABNAmro #witwassen #DNB

Een 43-jarige Mocro, Fouad O., was betrokken bij een grote Amsterdamse drugsbende. Rolkoffers vol coke, tonnen cash, witwassen, criminele organisatie – het hele pakket. Eerste vonnis: 6 jaar. In hoger beroep in 2023 afgezwakt naar 3,5 jaar omdat hij “niet de baas” was en het proces lang duurde 🤡. Hij handelde meer dan een miljoen euro aan drugsgeld af als kassier. Wat doet hij? Vlucht naar Marokko en verblijft daar een aantal jaar. Staat internationaal gesignaleerd. Nederlandse politie traceerde hem daar vorig jaar via het Fugitive Active Search Team. Marokko pakt Nederlandse drugscriminelen steeds harder aan en neemt zaken soms over. Dus wat doet Fouad? Hij stapt op het vliegtuig en landt afgelopen maandag op Schiphol en laat zich gewillig arresteren. Want hij moet nog 1173 dagen uitzitten en vreest een Marokkaanse cel meer dan een Nederlandse. +3 jaar cel kost de Nederlandse belastingbetaler een half miljoen euro. Ze hadden hem daar in Marokko moeten laten wegrotten in de cel. In plaats daarvan krijgt hij hier een lullig kutstrafje in een luxe Nederlandse gevangenis. Want deze man gaat natuurlijk gewoon weer terug in hetzelfde vervallen, iets anders kunnen ze niet. Wat zijn dit voor kutstraffen? 3,5 jaar in een luxe NL cel voor grootschalige drugshandel en witwassen in een bende? Hoe makkelijk is het hier om in Nederland drugscrimineel te zijn? Uniek! #drugscriminaliteit #justitie #Nederland

Tři muži z Rotterdamu byli zatčeni na základě podezření z praní špinavých peněz ve výši 100 milionů eur, přičemž část peněz měla být poslána do Číny, Dubaje a Hongkongu prostřednictvím fiktivních firem, které měly sloužit jako výplatní kanceláře pro zaměstnance. #witwassen #fraude #financieelcriminaliteit

Het Openbaar Ministerie heeft twaalf jaar celstraf geëist tegen de directie van Bulk Terminal Zeeland voor betrokkenheid bij grootschalige cocaïnesmokkel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie, waarbij het bedrijf fungeerde als een spil in de drugshandel ondanks de ontkenningen van de betrokkenen. #Cocaïnesmokkel #Witwassen #CrimineleOrganisatie

Harry L., de oudere broer van de crimineel Bolle Jos, is door Turkije aan Nederland uitgeleverd en wordt vervolgd voor het witwassen van drugsgeld, waarbij hij betrokken zou zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's en de aankoop van goud, aldus het Openbaar Ministerie. #witwassen #organisatiecriminaliteit #uitlevering

Belgische justitie voert een onderzoek uit naar de betaaldienst Wise wegens mogelijke witwaspraktijken, waarbij meer dan een half miljard euro aan verdachte transacties in beeld is gekomen, en er aanwijzingen zijn dat de diensten van Wise gebruikt worden door criminele organisaties. #Wise #witwassen #Belgischejustitie

De Belgische justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de betalingsdienst Wise wegens vermoedelijk witwassen, aangezien het bedrijf volgens justitiële bronnen veelvuldig door criminelen wordt gebruikt voor verdachte transacties die samen meer dan 500 miljoen euro bedragen. #Wise #witwassen #BelgischeJustitie

Bij een inval bij een rijke Nederlandse zakenman op Mallorca is een frauduleus netwerk onthuld dat in verband staat met de voormalige Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero, waarbij miljoenen aan coronasteun en Venezolaans staatsgeld via dubieuze constructies zijn weggesluisd. #Zapatero #fraude #witwassen

Een rijke Nederlandse zakenman speelt een cruciale rol in een corruptieschandaal rondom de voormalige Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero, waarbij miljoenen aan coronasteun en Venezolaans staatsgeld vermoedelijk via een noodlijdende vliegmaatschappij zijn weggesluisd, met intensieve betrokkenheid van de Nederlandse ondernemer en verdachte Simon V. #CasoZapatero #Corruptieschandaal #Witwassen

Oud-premier van Spanje, José Luis Zapatero, wordt verdacht van corruptie, witwassen, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte in verband met de controversiële redding van luchtvaartbedrijf Plus Ultra, wat een nieuwe schandvlek vormt voor huidig premier Pedro Sánchez, die Zapatero als vertrouweling beschouwt. #corruptie #Zapatero #PlusUltra

Andri Jermak, de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, is op vrije voeten gesteld na het betalen van een borgsom van 2,7 miljoen euro, nadat hij was gearresteerd in verband met een groot corruptieschandaal, waarin hij beschuldigd wordt van witwassen. #Jermak #corruptieschandaal #Zelensky

Andriy Yermak, de voormalige chef-staf van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, is gearresteerd op verdenking van corruptie en betrokkenheid bij het witwassen van miljoenen euro's bij de bouw van luxe villa's in Kyiv, wat leidde tot een schandaal dat de positie van Zelensky verzwakte en verdere aandacht vestigde op de wijdverspreide corruptie in Oekraïne. #corruptie #Oekraïne #Yermak

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky staat onder druk na de arrestatie van zijn voormalige rechterhand Andri Jermak, die beschuldigd wordt van witwassen van bijna 9 miljoen dollar in verband met een luxe bouwproject, wat kan leiden tot reputatieproblemen voor Zelensky en gevolgen hebben voor zijn herverkiezingskansen. #Oekraïne #Corruptie #Zelensky