BETA nonprofit public democratic european moderated

Search

#witwassen
V
de Volkskrant 1d

De Turkse autoriteiten hebben Harry L., de broer van de in Nederland meest gezochte crimineel 'Bolle' Jos L., uitgeleverd aan Nederland na zijn arrestatie in Istanbul waar hij verdacht wordt van witwassen van crimineel geld. #HarryL #BolleJos #witwassen

Turkije levert broer Harry van drugscrimineel ‘Bolle’ Jos L. uit aan Nederland
NOS 1d

Harry L., de oudere broer van de crimineel Bolle Jos, is door Turkije aan Nederland uitgeleverd en wordt vervolgd voor het witwassen van drugsgeld, waarbij hij betrokken zou zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's en de aankoop van goud, aldus het Openbaar Ministerie. #witwassen #organisatiecriminaliteit #uitlevering

Oudere broer Bolle Jos uitgeleverd door Turkije, vervolgd voor witwassen drugsgeld
NOS 1d

Šest mužů z Amsterdamu bylo zatčeno a obviněno z praní špinavých peněz v minimální výši 38 milionů eur v souvislosti s rozsáhlým podvodem se subvencemi a obchodem s drogami. #witwassen #Amsterdam #fraude

Zes Amsterdammers opgepakt, verdacht van witwassen van zeker 38 miljoen euro
NOS 3d

Belgische justitie voert een onderzoek uit naar de betaaldienst Wise wegens mogelijke witwaspraktijken, waarbij meer dan een half miljard euro aan verdachte transacties in beeld is gekomen, en er aanwijzingen zijn dat de diensten van Wise gebruikt worden door criminele organisaties. #Wise #witwassen #Belgischejustitie

Belgische justitie doet onderzoek naar betaaldienst Wise wegens witwassen
NRC 3d

De Belgische justitie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de betalingsdienst Wise wegens vermoedelijk witwassen, aangezien het bedrijf volgens justitiële bronnen veelvuldig door criminelen wordt gebruikt voor verdachte transacties die samen meer dan 500 miljoen euro bedragen. #Wise #witwassen #BelgischeJustitie

Justitie België begint strafrechtelijk onderzoek naar betalingsdienst Wise wegens witwassen
A
AD 1w

Bij een inval bij een rijke Nederlandse zakenman op Mallorca is een frauduleus netwerk onthuld dat in verband staat met de voormalige Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero, waarbij miljoenen aan coronasteun en Venezolaans staatsgeld via dubieuze constructies zijn weggesluisd. #Zapatero #fraude #witwassen

Inval bij schatrijke Nederlandse zakenman op Mallorca, link met ‘corrupte’ Spaanse oud-premier
A
AD 1w

Een rijke Nederlandse zakenman speelt een cruciale rol in een corruptieschandaal rondom de voormalige Spaanse premier José Luis Rodríguez Zapatero, waarbij miljoenen aan coronasteun en Venezolaans staatsgeld vermoedelijk via een noodlijdende vliegmaatschappij zijn weggesluisd, met intensieve betrokkenheid van de Nederlandse ondernemer en verdachte Simon V. #CasoZapatero #Corruptieschandaal #Witwassen

Schatrijke Nederlandse zakenman speelt rol in corruptieschandaal Spaanse oud-premier