Belgian justice conducted searches on October 14, 2026, at the homes of relatives of Congolese President Félix Tshisekedi as part of an investigation into money laundering, following complaints from non-governmental organizations. #JusticeBelgique #FélixTshisekedi #Blanchiment (translated)
The Turkish authorities conducted a raid on the opposition-aligned TV channel Halk TV during a live broadcast and appointed an administrator, while the owner is accused of bribery and money laundering, which is viewed by human rights organizations and Turkish opposition leaders as a serious violation of press freedom. #Persvrijheid #Turkije #HalkTV (translated)
Flick wrote that Youth Work Amsterdam was suspected of involvement in a large money laundering scheme and that the municipality had invested millions in subsidies in the foundation. The author sarcastically noted that this was unexpected and categorized the issue as a cover-up. https://t.co/VTnsMK3ILC #Amsterdam #Jongerenwerk #Witwassen (translated)
Bank of America is required to pay more than 1.2 billion dollars due to its shortcomings in the fight against money laundering, according to the U.S. Department of the Treasury. #BanqueUSA #BlanchimentArgent #SanctionFinancière (translated)
A large-scale money laundering investigation, in which ten suspects bought around one million euros worth of gold annually, is expected to be completed only in 2027 due to the complexity of the case and the evidence required. #witwassen #goud #crimineleorganisatie (translated)
"We respect all sensitivities surrounding privacy. We only want to check whether the data we have received is correct in a request." The purchased homes are used for "money laundering, illegal rental, labor exploitation, drug crime, and other forms of undermining," said NVB chairman Medy van der Laan today in the House of Representatives. #hypotheekfraude #ondermijning #criminaliteit (translated)
A large international operation against the Hells Angels, in which the Dutch police is also involved, targets a money laundering network and leading members of the motorcycle gang, with over a thousand agents and searches at a hundred locations in Germany and other countries. #HellsAngels #witwassen #DuitsePolitie (translated)
The German police carried out a large operation against a money laundering network and members of the Hells Angels with more than 1000 officers, during which approximately 140 buildings were searched and assets worth 49 million euros were confiscated. #HellsAngels #witwassen #politieactie (translated)
In een diepgravend artikel wordt de invloed van Nederlanders op witwaspraktijken en vastgoedopkopen in Spaanstalige landen belicht, waarbij zowel de financiële misstanden van de Rabobank als de gevolgen voor de lokale bevolking aan bod komen. #Witwassen #SpaansVastgoed #HollandseInvloed
De Spaanse rechtbank behandelt momenteel een omstreden uitleveringsverzoek van de Verenigde Staten voor de pro-Palestijnse miljonair James ‘Fergie’ Chambers, die beschuldigd wordt van het steunen van Hamas en witwassen, terwijl de Spaanse regering pogingen tot blokkeren van het verzoek negeert. #Fergie #Uitlevering #Palestina
De Russen kregen de schuld van witwassen bij ING, terwijl de bank ondertussen de grootste witwasoperatie (pensioen- en bankenfraude) ooit uitvoerde. All wars are bankers’ wars. #vrede #witwassen #bankfraude #ING
Na de grootste anti-witwasoperatie in Singapore zijn duizenden luxe handtassen en sieraden in beslag genomen en worden nu geveild, met een geschatte totale waarde van 1,5 miljard euro. #witwassen #luxegoederen #Singapore
De onderwereldbankier Muhammad A., beter bekend als 'Saad de Paak', is opgepakt in Dubai, verdacht van het witwassen van miljarden voor criminele organisaties, waaronder die van de voortvluchtige 'Bolle' Jos L. en Ridouan T. #onderwereldbankier #witwassen #DubaiBank
Tijdens een grote internationale politieactie is 'Saad de Paak', de grootste ondergrondse bankier ter wereld, opgepakt in Dubai, waar hij beschuldigd wordt van het witwassen van miljarden aan misdaadgeld voor een netwerk van criminelen. #OrganiseerdeMisdaad #Witwassen #SaadDePaak
De Tate-broers, Andrew en Tristan, zijn in Roemenië aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen en beïnvloeding van getuigen, waarbij hun slachtoffers gedwongen werden tot het maken van internetporno. #AndrewTate #Mensenhandel #SeksueleUitbuiting
Een Hondurese rechtbank heeft de aanklachten wegens fraude en witwassen tegen oud-president Juan Orlando Hernández ingetrokken, nadat hij negen maanden geleden gratie erhielt van de Amerikaanse president Donald Trump, hoewel hij nog steeds een lange straf uitzit voor drugshandel in de Verenigde Staten. #Honduras #JuanOrlandoHernández #politiek
Kamerleden uit zowel de coalitie als de oppositie eisen het vertrek van Ongehoord Nederland bij de publieke omroep na een uitzending waarin Hitler werd verheerlijkt, wat leidde tot beschuldigingen van 'ideologisch witwassen' en zorgen over de normalisering van extreemrechts gedachtegoed. #OngehoordNederland #Hitler #antisemitisme
De Spaanse en Nederlandse politie hebben een criminele organisatie opgerold in Málaga, waarbij vijf mensen, inclusief twee Nederlanders, zijn gearresteerd voor drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie, die onder andere op grote schaal cocaïne naar Europa smokkelde via de haven van Rotterdam. #CostaDelSol #drugs #criminaliteit
Ollanta Humala, de voormalige president van Peru die een celstraf van vijftien jaar wegens corruptie uitzitte, is vrijgelaten na een uitspraak van het Constitutionele Hof, dat oordeelde dat zijn aanvaarde bijdragen aan verkiezingscampagnes niet als witwassen kunnen worden beschouwd. #Peru #OllantaHumala #corruptie
Het Openbaar Ministerie heeft vorig jaar een recordbedrag van 433 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen, waarmee het de stijgende trend van de afgelopen vier jaar voortzet, met als doel om criminele activiteiten te ontmoedigen en geldstromen te verstoren, waaronder complexe witwaspraktijken. #witwassen #crimineelvermogen #OpenbaarMinisterie
