Valsts policija Latvijā zaudējusi vairāk nekā 36 tiesvedībās pret likvidējamo ABLV Bank, kas saistītas ar arestētās mantas glabāšanu, liekot valsts budžetam izdot vismaz 5,3 miljonus eiro, kamēr šīs tiesvedības, visticamāk, turpināsies un var radīt papildu slogu valsts finansēm. #naudasatmazgāšana #ABLVBank #Moneyval
Valsts policija pabeidza izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1,4 miljonu eiro apmērā organizētā grupā, kuras darbības tika atklātas starptautiskajā operācijā “SIM Cartel”, un tagad kriminālprocess ir nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai. #NaudasAtmazgāšana #OrganizētāNoziedzība #SIMCartel
Latvijas policija, ņemot vērā Moneyval critiku, turpina izmeklēšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tomēr ne vienmēr izdodas identificēt vainīgos, bieži vien procesi tiek izbeigti un konfiscētās naudas summas ir ievērojami mazākas nekā sākotnēji arestētās. #naudasatmazgāšana #kriminālprocess #Latvija
Astoņus gadus pēc Moneyval draudiem Latvijā par naudas atmazgāšanas ierobežošanu joprojām pastāv bažas par sasniegto rezultātu efektivitāti un politiskās apņemšanās trūkumu šī temata iekļaušanai 15. Saeimas darba kārtībā, lai gan ir izdarīti priekšdarbi, tostarp Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izveide. #naudasatmazgāšana #Moneyval #Latvija
Rīgas Ekonomisko lietu tiesa konfiscēja trīs dzīvokļus un vairāk nekā divus miljonus eiro no Azerbaidžānas laundromāta shēmotājiem, kas tiek turēti atbildīgi par starptautisku noziedzīgu līdzekļu legalizēšanu no 2015. līdz 2019. gadam. #NaudasAtmazgāšana #Azerbaidžāna #Kriminālprocess
Beļģijā tiek veikta plaša izmeklēšana pret Igaunijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumu Wise saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanu, kuras ietvaros prokuratūra pēta, vai noziedzīgas grupas ir izmantojušas šo platformu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. #NaudasAtmazgāšana #Beļģija #IgaunijasUzņēmēji
Latvijas banku sektors ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas, pārejot uz stingrāku regulējumu un samazinoties nerezidentu klātbūtnei, tomēr reformu rezultātā palikušas arī negatīvas sekas, kā piemēram, mazāks banku skaits un nepieciešamība stimulēt konkurenci un daudzveidību nozarē. #LatvijasBankuSektors #KapitālaisRemonts #NaudasAtmazgāšana
Ukrainas prokuratūra plāno prasīt bijušajam prezidenta kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai drošības naudu, jo viņš tiek apsūdzēts naudas atmazgāšanā saistībā ar organizēto grupu, kura iesaistīta 460 miljonu hrivnu atmazgāšanā. #Ukraina #AndrijsJermaks #NaudasAtmazgāšana
