Search

When a bank of this size fails to meet its obligations in the area of preventing money laundering and sanctions, the consequences extend far beyond its own walls, exposing the entire U.S. financial system to significant illegal financial risks. Announcing a fine that is the third largest the department has ever imposed, Treasury Secretary Scott Bancen said, "When a bank of this size fails to meet its obligations in the area of preventing money laundering and sanctions, the consequences extend far beyond its own walls, exposing the entire U.S. financial system to significant illegal financial risks." #NaudasAtmazgāšana #Bankas #ASV (translated)

The Ministry of Finance of Latvia has imposed sanctions against A7 Network, considering it a major international criminal organization that allows Iran and other US adversaries to evade sanctions and illegally transfer funds. #sankcijas #naudasatmazgāšana #finanšuuzraudzība (translated)

Bet ir viens liels BET. Nauda, cik noprotams, nāk no Krievijas. Acīmredzot Latvijas bankās, kurām nav nekā svarīgāka par AML procedūru ievērošanu, tieši šī nauda bez problēmām izgāja cauri. Tāpat arī VID, kas bieži vien jau pēc noklusējuma par potenciālu naudas atmazgātāju uzskata ikvienu, kurš vēlas reģistrēt uzņēmumu, nav bijuši jautājumi par šo “ienākumu”. Arī FID, kas tik centīgi jau gadiem apkaro Krievijas izcelsmes naudu, acīmredzot nekādu jautājumu nav. Tātad sistēma, kas godprātīgam pilsonim spēj pieprasīt bezgalīgus paskaidrojumus par katru pārskaitījumu un katru nopelnīto eiro, šajā gadījumā neko aizdomīgu nav pamanījusi. Ne naudas izcelsme, ne tās ceļš, ne pārskaitījuma patiesie mērķi, ne iesaistītās personas nevienu nav īpaši satraukušas. Un tad atliek tikai viens jautājums: vai mūsu “kapitālā remonta” kontroles sistēma tiešām ir tik nekompetenta, vai arī tā vienkārši ir ļoti prasīga pret tiem, pret kuriem būt prasīgai ir ērti? Stepaņenko gadījumā tas viss vēl iet roku rokā ar valsts nodevību. #naudasatmazgāšana #Latvija #izmeklēšana

Rumānijā, diviem brāļiem, Endrū un Tristam Teitiem, izvirzītas jaunas apsūdzības par seksuāliem noziegumiem, tostarp nepilngadīgu personu tirdzniecību un seksuālu ekspluatāciju, saistībā ar izmeklēšanu, kurā viņi nopelnījuši vairāk nekā 1,2 miljonus ASV dolāru, piespiežot meiteni veikt seksuālas darbības videočatos. #cilvēktirdzniecība #seksuālāekspluatācija #naudasatmazgāšana

Valsts policija Latvijā zaudējusi vairāk nekā 36 tiesvedībās pret likvidējamo ABLV Bank, kas saistītas ar arestētās mantas glabāšanu, liekot valsts budžetam izdot vismaz 5,3 miljonus eiro, kamēr šīs tiesvedības, visticamāk, turpināsies un var radīt papildu slogu valsts finansēm. #naudasatmazgāšana #ABLVBank #Moneyval

Valsts policija pabeidza izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 1,4 miljonu eiro apmērā organizētā grupā, kuras darbības tika atklātas starptautiskajā operācijā “SIM Cartel”, un tagad kriminālprocess ir nosūtīts Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai. #NaudasAtmazgāšana #OrganizētāNoziedzība #SIMCartel

Latvijas policija, ņemot vērā Moneyval critiku, turpina izmeklēšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tomēr ne vienmēr izdodas identificēt vainīgos, bieži vien procesi tiek izbeigti un konfiscētās naudas summas ir ievērojami mazākas nekā sākotnēji arestētās. #naudasatmazgāšana #kriminālprocess #Latvija

Astoņus gadus pēc Moneyval draudiem Latvijā par naudas atmazgāšanas ierobežošanu joprojām pastāv bažas par sasniegto rezultātu efektivitāti un politiskās apņemšanās trūkumu šī temata iekļaušanai 15. Saeimas darba kārtībā, lai gan ir izdarīti priekšdarbi, tostarp Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) izveide. #naudasatmazgāšana #Moneyval #Latvija

Rīgas Ekonomisko lietu tiesa konfiscēja trīs dzīvokļus un vairāk nekā divus miljonus eiro no Azerbaidžānas laundromāta shēmotājiem, kas tiek turēti atbildīgi par starptautisku noziedzīgu līdzekļu legalizēšanu no 2015. līdz 2019. gadam. #NaudasAtmazgāšana #Azerbaidžāna #Kriminālprocess

Beļģijā tiek veikta plaša izmeklēšana pret Igaunijas finanšu tehnoloģiju uzņēmumu Wise saistībā ar apsūdzībām par naudas atmazgāšanu, kuras ietvaros prokuratūra pēta, vai noziedzīgas grupas ir izmantojušas šo platformu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai. #NaudasAtmazgāšana #Beļģija #IgaunijasUzņēmēji

Latvijas banku sektors ir piedzīvojis būtiskas izmaiņas, pārejot uz stingrāku regulējumu un samazinoties nerezidentu klātbūtnei, tomēr reformu rezultātā palikušas arī negatīvas sekas, kā piemēram, mazāks banku skaits un nepieciešamība stimulēt konkurenci un daudzveidību nozarē. #LatvijasBankuSektors #KapitālaisRemonts #NaudasAtmazgāšana

Ukrainas prokuratūra plāno prasīt bijušajam prezidenta kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai drošības naudu, jo viņš tiek apsūdzēts naudas atmazgāšanā saistībā ar organizēto grupu, kura iesaistīta 460 miljonu hrivnu atmazgāšanā. #Ukraina #AndrijsJermaks #NaudasAtmazgāšana