La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 2 milioni di euro, tra cui immobili, automobili, gioielli e contanti, appartenenti a Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta, a seguito di indagini sul riciclaggio dei suoi guadagni illeciti. #MalaDelBrenta #Riciclaggio #ConfiscaBeni
Nel ottobre 2024, la polizia spagnola ha sequestrato un carico record di 13 tonnellate di cocaina ad Algeciras, rivelando un coinvolgimento di figure insospettabili, tra cui un poliziotto e un nobile spagnolo, in un complesso giro di narcotraffico e riciclaggio di denaro che ha collegamenti con il settore delle criptovalute. #narcotraffico #cocaina #criptovalute
Yesterday at the European Parliament we discussed how to maximize efforts to combat money laundering and criminal infiltration in the real estate sector, together with Bruna Szego, President of the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). #socdem (translated)
"Who heard Robert Kennedy three years ago, before becoming Minister: 'NATO in Ukraine is just a money laundering scheme for BlackRock.' What matters is BlackRock and the rest of the US/UK finance. They have funneled about 400 billion dollars (and euros) in three years for" (translated)
Il figlio di un boss mafioso con base a Cerano è stato condannato a 13 anni di carcere per il suo ruolo nei rapporti con altri mafiosi, nella coltivazione di marijuana e nel riciclaggio, a seguito di indagini della Dia e della procura di Lamezia Terme. #ndrangheta #mafia #Calabria
Due cittadini kosovari residenti nell'Alessandrino sono stati arrestati per riciclaggio dei proventi del narcotraffico, avendo convertito 18 milioni di euro in lingotti d'oro attraverso una complessa operazione internazionale, con legami a attività nei metalli preziosi in Piemonte e Lombardia. #TrafficoDiDroga #Riciclaggio #Alessandria
La Guardia di Finanza ha scoperto una rete di società fantasma coinvolte in un'operazione di truffa e riciclaggio da oltre 85 milioni di euro, con quattro persone condannate, tra cui due commercialisti, per aver facilitato il trasferimento di fondi illeciti in Cina attraverso l'emissione di fatture false. #truffa #riciclaggio #societàfantasma
David Gentili ha introdotto una serata a Trezzano sul Naviglio per discutere proposte antimafia contro il riciclaggio e la corruzione, sottolineando la necessità di una figura morale e organizzativa efficace, come un Assessore alla Libera e sana concorrenza di mercato, per affrontare in modo integrato le problematiche legate alla criminalità organizzata, evidenziando un preoccupante calo delle segnalazioni di riciclaggio da parte delle Pubbliche Amministrazioni. #Antimafia #Corruzione #Legalità
Il calciatore della Costa d’Avorio Elye Wahi, attualmente impegnato nei Mondiali, è sotto indagine a Marsiglia per frode sportiva, corruzione e riciclaggio di denaro, dopo essere stato arrestato per presunti collegamenti con lo spot-fixing in occasione di una partita di Ligue 1. #ElyeWahi #frodeSportiva #Mondiali2026
Nel 2025, l'Unità di informazione finanziaria ha ricevuto un incremento dell'11% nelle segnalazioni di operazioni sospette, in particolare quelle legate a frodi informatiche e all'uso dell'intelligenza artificiale, evidenziando la necessità di maggiore attenzione da parte di banche, operatori e notai per riconoscere collegamenti con esponenti politici e funzionari coinvolti in attività illecite. #Frodi #Riciclaggio #CriminalitàOrganizzata
Le organizzazioni criminali in Messico, in particolare i narcos, stanno aumentando il loro controllo sui servizi e le attività nell'area dello stadio Azteca in vista dei Mondiali di calcio 2026, mirando a guadagnare profitti illeciti attraverso il riciclaggio di denaro e l'acquisizione di attività economiche, mentre le autorità locali temono che le misure di sicurezza attuate possano essere insufficienti per contrastare questa infiltrazione. #Mondiali2026 #Narcos #Messico
Daniel Donnet-Monay, finanziatore della coppia Moretti, è accusato di traffico di armi e riciclaggio di denaro, con indagini che rivelano legami con forniture militari illegali e manipolazioni finanziarie che sollevano dubbi sulle attività della coppia, titolari del bar Le Constellation a Crans-Montana, dove si è verificata una tragedia con 41 morti. #TrafficoDiArmi #Riciclaggio #Giustizia
L'ex Direttore sportivo del Milan Igli Tare è indagato in Albania: ipotesi di riciclaggio e corruzione https://t.co/Oe72o3OVeU #Calcio #Milan #Corruzione
Igli Tare, ex dirigente di Lazio e Milan, è stato accusato di corruzione e riciclaggio in Albania, in relazione a presunti accordi immobiliari con l'ex vice-premier Belinda Balluku, mentre è sotto inchiesta per il suo coinvolgimento in operazioni illecite legate a una villa sulla costa ionica, ritenuta parte di una tangente per un appalto edilizio. #IgliTare #corruzione #Albania
Umberto Sartori, imprenditore italiano e gestore di un resort di lusso in Mozambico, è morto il 15 maggio 2026 nel carcere di massima sicurezza di Machava, suscitando interrogativi sulle circostanze della sua morte, avvenuta mentre era in isolamento e in sciopero della fame dopo essere stato arrestato per traffico di droga e riciclaggio, con oltre cento firmatari che chiedono chiarezza e un'indagine indipendente. #Mozambico #UmbertoSartori #giustizia
L'estrazione illegale di oro in Amazzonia ha causato la distruzione di 100mila ettari di foreste protette negli ultimi tre anni, alimentata da normative inefficaci e pratica di riciclaggio di minerali provenienti da terre indigene, come evidenziato dal report di Greenpeace Brasile. #Amazzonia #Greenpeace #Oro
L’azienda di pagamenti Wise è sotto indagine in Belgio per presunto riciclaggio di circa 500 milioni di euro derivanti da attività criminali, con le autorità che sospettano una violazione delle norme antiriciclaggio, il che ha portato a un calo del prezzo delle azioni dell'azienda di oltre il dieci per cento. #Wise #riciclaggio #indagine
Michele Spagnuolo, un ingegnere di Google, è stato accusato di frode e riciclaggio di denaro per aver utilizzato dati riservati dell'azienda per vincere scommesse su Polymarket, guadagnando circa 1,2 milioni di dollari, e ora è in attesa di processo dopo essere stato arrestato a New York. #Google #InsiderTrading #Polymarket
Il Casinò di Saint-Vincent è stato posto in amministrazione giudiziaria a causa di un presunto sistema di riciclaggio di proventi illeciti, rivelando un'assenza di controllo sulle operazioni di cambio e una generalizzata connivenza da parte della gestione, creando un ambiente favorevole all'illegalità e alla corruzione. #CasinòSaintVincent #Riciclaggio #Corruzione
Il bonifico di oltre 519 mila dollari da Plus Ultra a Mbaer Merchant Bank, secondo le indagini della FinCEN, collega la compagnia aerea spagnola a operazioni di riciclaggio e attori illeciti legati al regime di Nicolás Maduro, sollevando preoccupazioni su presunti flussi di denaro sospetti in seguito al salvataggio pubblico della compagnia. #PlusUltra #riciclaggio #FinCEN
