L’azienda di pagamenti Wise è sotto indagine in Belgio per presunto riciclaggio di circa 500 milioni di euro derivanti da attività criminali, con le autorità che sospettano una violazione delle norme antiriciclaggio, il che ha portato a un calo del prezzo delle azioni dell'azienda di oltre il dieci per cento. #Wise #riciclaggio #indagine
Il Casinò di Saint-Vincent è stato posto in amministrazione giudiziaria a causa di un presunto sistema di riciclaggio di proventi illeciti, rivelando un'assenza di controllo sulle operazioni di cambio e una generalizzata connivenza da parte della gestione, creando un ambiente favorevole all'illegalità e alla corruzione. #CasinòSaintVincent #Riciclaggio #Corruzione
Il bonifico di oltre 519 mila dollari da Plus Ultra a Mbaer Merchant Bank, secondo le indagini della FinCEN, collega la compagnia aerea spagnola a operazioni di riciclaggio e attori illeciti legati al regime di Nicolás Maduro, sollevando preoccupazioni su presunti flussi di denaro sospetti in seguito al salvataggio pubblico della compagnia. #PlusUltra #riciclaggio #FinCEN
Il Casinò de la Vallée, recentemente risanato, è nuovamente sotto inchiesta per un presunto riciclaggio di 5 milioni di euro, coinvolgendo oltre 30 indagati tra cui il presidente della Regione Testolin, con due dipendenti già licenziati per le accuse, mentre la direzione antimafia avvia un'indagine sul management per garantire la legittimità delle operazioni. #CasinòSaintVincent #Riciclaggio #AmministrazioneGiudiziaria
Un'indagine della Dda di Palermo, scatenata da una segnalazione di una banca di Andorra, ha rivelato un tesoro di 200 milioni di euro accumulato da Maria Antonina Bruno e dalla sua famiglia, legati al traffico di droga e alla mafia, con fondi che saranno destinati a migliorare la sicurezza pubblica in Italia. #Mafia #Narcotraffico #Riciclaggio
Italy has finally established a register of beneficial owners, a tool aimed at combating money laundering, following a European Court of Justice ruling, although access to this information will be restricted to specific entities and individuals, limiting public transparency. #Riciclaggio #RegistroTitolariEffettivi #CorteDiGiustiziaEuropea
Il procuratore di Roma ha chiesto alla Camera l'autorizzazione per acquisire le chat tra il deputato Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, prestanome di un boss mafioso, nell'ambito di un'inchiesta sul possibile riciclaggio di denaro tramite il ristorante Bisteccheria d'Italia legato al clan Senese. #Delmastro #Caroccia #riciclaggio
La Procura di Roma ha richiesto l'autorizzazione alla Camera per acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e l'indagato per riciclaggio Mauro Caroccia, attualmente in carcere, nel contesto di un'indagine correlata al clan Senese. #Bisteccheria #AndreaDelmastro #riciclaggio
Merijn Tinga, biologo e attivista olandese noto come Plastic Soup Surfer, ha percorso oltre 700 km da Nizza a Roma in windsurf, utilizzando una tavola realizzata con plastica riciclata, per promuovere il Sistema di Deposito Cauzionale (DRS) per bottiglie e lattine e invitare il Papa a supportare l'iniziativa contro l'inquinamento da plastica. #PlasticSoupSurfer #Riciclaggio #InquinamentoPlastico
La polizia di Roma ha sequestrato beni per un valore di 1,8 milioni di euro a tre membri di un clan Sinti, responsabili di furti, rapine e truffe, inclusi undici auto di lusso e una villa a Tivoli, evidenziando un significativo divario tra le loro fonti di reddito lecite e il valore dei beni posseduti. #Sinti #Roma #riciclaggio
Un'operazione della Guardia di Finanza di Milano ha smantellato un vasto sistema di frodi fiscali e riciclaggio legato a cittadini cinesi, con oltre 115 milioni di euro in false fatturazioni e un trasferimento clandestino di denaro all'estero, portando a perquisizioni e sequestri nei confronti di 28 persone e 9 società. #Riciclaggio #GuardiaDiFinanza #FrodiFiscali
