The Hydra process is revealing an intertwining of collusions between a doctor and mafia groups in Novara, involving illegal activities such as money laundering and the complicity of complacent professionals. #mafia #giustizia #Novara (translated)

The Hydra process is revealing an intertwining of collusions between a doctor and mafia groups in Novara, involving illegal activities such as money laundering and the complicity of complacent professionals. #mafia #giustizia #Novara (translated)

I don't want to be near you – he replies, now exasperated by the provocations of the ultra candidate –. I want distance from the Bolsonaro family. I want distance from the militias. I am not here to put on a show or to endure street intimidation. "I am not here to put on a show or to endure street intimidation," Lula said in response to the excessive proximity and repeated mocking grimaces made by Bolsonaro Jr. during the address of the outgoing president. As for security, Lula observes that it is not enough to counter criminal organizations with force, but it is necessary to "target their financial flows and their money laundering mechanisms." Do you know how bad poverty is in Argentina? Do you know what unemployment is like? If you don't know, read! And you won't say you support Milei anymore. #ElezioniBrasile #Lula #BolsonaroJr (translated)
Broker Massimo Diotti is accused of fraud and money laundering, with 25 charges and a request for trial scheduled for next December 1st, while Fideuram has already compensated over 2 million euros to six defrauded clients. #truffa #riciclaggio #BancaFideuram (translated)

Ermes Antonucci wrote that Vittorio Sgarbi, hospitalized at Gemelli since Wednesday, had been consumed by depression and had progressively distanced himself from public life. The author linked Sgarbi's decline to years of what he described as a daily media campaign, arguing that the illness could not be traced back to a single cause. According to Antonucci, the campaign began on October 24, 2023, with an article in the Fatto Quotidiano about the fees received by Sgarbi for events and exhibitions, reported to be 300,000 euros in nine months. The following day, he wrote, the newspaper reported on an investigation in Rome and an alleged tax debt of 715,000 euros related to the purchase of a work by Zecchin. On December 15, 2023, the Fatto and Report published an investigation into the painting by Rutilio Manetti "The Capture of Saint Peter", claiming it had been stolen and altered to hide its provenance. Antonucci stated that in 95 days, the Fatto published 82 articles about Sgarbi and that Report dedicated four reports to the matter. He also wrote that the prosecutor's office in Macerata launched an investigation for self-laundering of cultural assets and that Sgarbi resigned as undersecretary for Culture on February 2, 2024. According to the author, Sgarbi was later acquitted of the charges related to the painting by Zecchin, the artwork by Manetti, and the services rendered as undersecretary. Antonucci argued that, while the legal issues were concluding, the media coverage had contributed to the worsening of the man's condition. #Sgarbi #giustizia #mediacritica (translated)
The Attorney General of Bolivia, Roger Mariaca, has been arrested on charges of drug trafficking and money laundering, along with 13 other people, after the United States government revoked his visa for corruption. #Bolivia #Narcotraffico #Corruzione (translated)

La figlia di Vanna Marchi premiata in Campidoglio Condannata a 9 anni per bancarotta fraudolenta nel 2009 Condannata a 3 anni nel 2025 per riciclaggio e favoreggiamento della prostituzione. Paese morto https://t.co/XxYP8Zj4LD #giustizia #cronaca #italia
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Trump ha dichiarato che la Russia ha perso il controllo della sua industria del gasolio a causa della guerra, mentre emerge che Mosca ha riciclato 6,9 miliardi di dollari attraverso banche internazionali nonostante le sanzioni. #Russia #Ukraine #Riciclaggio

Il candidato alla presidenza brasiliana Flávio Bolsonaro è sotto indagine per corruzione e riciclaggio di denaro nel contesto dello scandalo finanziario del Banco Master, che ha coinvolto importanti istituzioni del paese. #Corruzione #BancoMaster #Elezioni2026

Un'operazione della Dda ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 3,4 milioni di euro, collegati a un traffico illecito di rifiuti da parte delle società Ricicla Campania e Cermental, che esportavano rifiuti urbani ed altri materiali in Thailandia e Turchia tramite documentazione falsificata. #Rifiuti #Riciclaggio #Giustizia

L'influencer Andrew Tate è stato incriminato in Romania per tratta di persone minorenni e riciclaggio di denaro, con suo fratello Tristan accusato di complicità in vari reati. #AndrewTate #TrattaDiPersone #Razzismo

Questo può essere sorprendente per voi, ma non lo è per noi. Questo club mente su tutti i costi dei trasferimenti e sugli stipendi dei giocatori. I suoi sponsor vengono arrestati per reati come il riciclaggio di denaro. È uno dei club più corrotti e sporchi che si possano vedere al mondo. #calcio #sport #corruzione
Iryna Mudra, ex vicecapo dell'Ufficio di Volodymyr Zelensky, è stata arrestata con l'accusa di essere coinvolta in un'organizzazione criminale dedicata al riciclaggio di fondi illeciti e alla frode, legata al caso Forrest Gump, dopo che l'Alta Corte Anti-corruzione di Kiev ha disposto la sua custodia cautelare per 60 giorni e un'alta cauzione di 20 milioni di grivne. #Corruzione #Ucraina #VolodymyrZelensky

Gravissimo che sia passata in secondo piano la notizia di Daniela Santanchè che potrebbe aver messo in atto 11 operazioni di riciclaggio. Questi sono i ministri scelti da Giorgia Meloni. Una vergogna. #politica #Italia #giustizia
Open on XVolodymyr Zelensky si trova sotto pressione a causa di un'indagine dell'Ufficio nazionale anticorruzione dell'Ucraina contro una presunta organizzazione criminale che coinvolge membri del suo staff, incluso l'immediato licenziamento della vice Iryna Mudra, accusata di riciclaggio e collegata a scandali di corruzione che hanno colpito l'amministrazione presidenziale, incuranti della situazione di guerra in corso. #Zelensky #corruzione #Ucraina

La banca statale ucraina Sense Bank è stata utilizzata da un gruppo legato a Iryna Mudra, vicecapo dell'Ufficio presidenziale di Zelensky, per riciclare 150 milioni di grivne destinati alla cauzione dell'ex ministro dell'Energia Herman Galushchenko, eludendo le normative anti-riciclaggio attraverso manovre illecite e intimidazioni. #Corruzione #Ucraina #VolodymyrZelensky

L'Autorità anti-corruzione ucraina ha avviato un'inchiesta su Iryna Mudra, vicecapo dell'Ufficio di Zelensky, e altre persone accusate di aver riciclato fondi illeciti per pagare la cauzione di 150 milioni di grivne (circa 2,9 milioni di euro) per l'ex ministro Galushchenko, arrestato per un presunto giro di tangenti nel settore energetico. #Ucraina #Riciclaggio #VolodymyrZelensky

La banca Capital One ha chiuso oltre 300 conti della famiglia Trump nel 2021 per sospetti di riciclaggio di denaro, dopo un'attenta analisi del suo team anti-riciclaggio, ma la Trump Organization ha intentato una causa sostenendo che la decisione fosse motivata da motivi politici e convinzioni woke. #Antiriciclaggio #DonaldTrump #Riciclaggio

Na plážích v blízkosti Ragusy bylo zachráněno 700 tisíc eur, které byly vyhozeny do moře posádkou lodi, jež se ocitla v potížích, což vyvolalo spekulace o možném kontrabandu nebo praní špinavých peněz. #Ragusa #contrabbando #riciclaggio

L'ex segretario di Stato del ministero degli Esteri ucraino, Oleksandr Bankov, è accusato di aver dirottato 1,2 milioni di dollari di aiuti internazionali destinati all'Ucraina su una ONG da lui controllata, utilizzando un complesso sistema di frode e riciclaggio per appropriarsi dei fondi. #Corruzione #Ucraina #Donazioni

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 2 milioni di euro, tra cui immobili, automobili, gioielli e contanti, appartenenti a Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta, a seguito di indagini sul riciclaggio dei suoi guadagni illeciti. #MalaDelBrenta #Riciclaggio #ConfiscaBeni
