Influencer Andrew Tate has been indicted in Romania for trafficking minors and money laundering, with his brother Tristan accused of complicity in various crimes. (translated)
Questo può essere sorprendente per voi, ma non lo è per noi. Questo club mente su tutti i costi dei trasferimenti e sugli stipendi dei giocatori. I suoi sponsor vengono arrestati per reati come il riciclaggio di denaro. È uno dei club più corrotti e sporchi che si possano vedere al mondo. #calcio #sport #corruzione
Iryna Mudra, former deputy head of Volodymyr Zelensky's office, has been arrested on charges of being involved in a criminal organization dedicated to the laundering of illicit funds and fraud, linked to the Forrest Gump case, after the Anti-Corruption High Court of Kyiv ordered her pre-trial detention for 60 days and a high bail of 20 million hryvnias. (translated)
Gravissimo che sia passata in secondo piano la notizia di Daniela Santanchè che potrebbe aver messo in atto 11 operazioni di riciclaggio. Questi sono i ministri scelti da Giorgia Meloni. Una vergogna. #politica #Italia #giustizia
Volodymyr Zelensky is under pressure due to an investigation by the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine against an alleged criminal organization involving members of his staff, including the immediate dismissal of Deputy Iryna Mudra, accused of money laundering and linked to corruption scandals that have affected the presidential administration, regardless of the ongoing war situation. (translated)
The Ukrainian state bank Sense Bank has been used by a group linked to Iryna Mudra, deputy head of Zelensky's presidential office, to launder 150 million hryvnias intended for the bail of former Energy Minister Herman Galushchenko, evading anti-money laundering regulations through illicit maneuvers and intimidation. (translated)
The Ukrainian anti-corruption authority has launched an investigation into Iryna Mudra, deputy head of Zelensky's Office, and others accused of laundering illicit funds to pay the bail of 150 million hryvnias (about 2.9 million euros) for former minister Galushchenko, who was arrested for an alleged bribery scheme in the energy sector. (translated)
Capital One bank closed over 300 accounts belonging to the Trump family in 2021 due to suspected money laundering, after careful analysis by its anti-money laundering team, but the Trump Organization filed a lawsuit claiming that the decision was motivated by political reasons and woke beliefs. (translated)
On the beaches near Ragusa, 700 thousand euros were rescued, which were thrown into the sea by the crew of a troubled ship, raising speculation about possible smuggling or money laundering. (translated)
The former Secretary of State of the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs, Oleksandr Bankov, is accused of diverting 1.2 million dollars of international aid intended for Ukraine to an NGO he controlled, using a complex system of fraud and money laundering to appropriate the funds. (translated)
La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 2 milioni di euro, tra cui immobili, automobili, gioielli e contanti, appartenenti a Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta, a seguito di indagini sul riciclaggio dei suoi guadagni illeciti. #MalaDelBrenta #Riciclaggio #ConfiscaBeni
Nel ottobre 2024, la polizia spagnola ha sequestrato un carico record di 13 tonnellate di cocaina ad Algeciras, rivelando un coinvolgimento di figure insospettabili, tra cui un poliziotto e un nobile spagnolo, in un complesso giro di narcotraffico e riciclaggio di denaro che ha collegamenti con il settore delle criptovalute. #narcotraffico #cocaina #criptovalute
Yesterday at the European Parliament we discussed how to maximize efforts to combat money laundering and criminal infiltration in the real estate sector, together with Bruna Szego, President of the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). #socdem (translated)
"Who heard Robert Kennedy three years ago, before becoming Minister: 'NATO in Ukraine is just a money laundering scheme for BlackRock.' What matters is BlackRock and the rest of the US/UK finance. They have funneled about 400 billion dollars (and euros) in three years for" (translated)
Il figlio di un boss mafioso con base a Cerano è stato condannato a 13 anni di carcere per il suo ruolo nei rapporti con altri mafiosi, nella coltivazione di marijuana e nel riciclaggio, a seguito di indagini della Dia e della procura di Lamezia Terme. #ndrangheta #mafia #Calabria
Due cittadini kosovari residenti nell'Alessandrino sono stati arrestati per riciclaggio dei proventi del narcotraffico, avendo convertito 18 milioni di euro in lingotti d'oro attraverso una complessa operazione internazionale, con legami a attività nei metalli preziosi in Piemonte e Lombardia. #TrafficoDiDroga #Riciclaggio #Alessandria
La Guardia di Finanza ha scoperto una rete di società fantasma coinvolte in un'operazione di truffa e riciclaggio da oltre 85 milioni di euro, con quattro persone condannate, tra cui due commercialisti, per aver facilitato il trasferimento di fondi illeciti in Cina attraverso l'emissione di fatture false. #truffa #riciclaggio #societàfantasma
David Gentili ha introdotto una serata a Trezzano sul Naviglio per discutere proposte antimafia contro il riciclaggio e la corruzione, sottolineando la necessità di una figura morale e organizzativa efficace, come un Assessore alla Libera e sana concorrenza di mercato, per affrontare in modo integrato le problematiche legate alla criminalità organizzata, evidenziando un preoccupante calo delle segnalazioni di riciclaggio da parte delle Pubbliche Amministrazioni. #Antimafia #Corruzione #Legalità
Il calciatore della Costa d’Avorio Elye Wahi, attualmente impegnato nei Mondiali, è sotto indagine a Marsiglia per frode sportiva, corruzione e riciclaggio di denaro, dopo essere stato arrestato per presunti collegamenti con lo spot-fixing in occasione di una partita di Ligue 1. #ElyeWahi #frodeSportiva #Mondiali2026
Nel 2025, l'Unità di informazione finanziaria ha ricevuto un incremento dell'11% nelle segnalazioni di operazioni sospette, in particolare quelle legate a frodi informatiche e all'uso dell'intelligenza artificiale, evidenziando la necessità di maggiore attenzione da parte di banche, operatori e notai per riconoscere collegamenti con esponenti politici e funzionari coinvolti in attività illecite. #Frodi #Riciclaggio #CriminalitàOrganizzata
