La UBS è stata multata di 145 milioni di dollari negli Stati Uniti a causa di gravi lacune nella vigilanza antiriciclaggio, evidenziando una recidiva nelle violazioni delle normative sul monitoraggio di operazioni sospette, con oltre 52.000 transazioni mal gestite per un valore di 10 miliardi di dollari. #Ubs #Antiriciclaggio #Sanzione
La banca Capital One ha chiuso oltre 300 conti della famiglia Trump nel 2021 per sospetti di riciclaggio di denaro, dopo un'attenta analisi del suo team anti-riciclaggio, ma la Trump Organization ha intentato una causa sostenendo che la decisione fosse motivata da motivi politici e convinzioni woke. #Antiriciclaggio #DonaldTrump #Riciclaggio
Ieri al Parlamento Europeo abbiamo discusso di come massimizzare gli sforzi sul contrasto al riciclaggio di denaro e alle infiltrazioni criminali nel settore immobiliare, insieme a Bruna Szego, Presidente della nuova Autorità europea antiriciclaggio (AMLA). #socdem https://t.co/yOfLYIBmsU #antiriciclaggio #immobiliare #ParlamentoEuropeo #IT #EU
L’azienda di pagamenti Wise è sotto indagine in Belgio per presunto riciclaggio di circa 500 milioni di euro derivanti da attività criminali, con le autorità che sospettano una violazione delle norme antiriciclaggio, il che ha portato a un calo del prezzo delle azioni dell'azienda di oltre il dieci per cento. #Wise #riciclaggio #indagine
