The Public Ministry accused 26 defendants of tax fraud and money laundering in a scheme of selling cars that generated nearly 5.8 million euros between 2021 and 2025, using companies to simulate buying and selling operations. #FraudeFiscal #Branqueamento #Justiça (translated)
José Sócrates tries to interrupt the trial of a second case related to the Marquês Operation, arguing that he is being judged twice for the same money laundering crimes, but his arguments have already been rejected on previous occasions. #OperaçãoMarquês #JoséSócrates #Corrupção (translated)
And José Sócrates was this morning in the field of Justice and was once again very critical of the Judicial Power. The criticisms of José Sócrates, who claims innocence in this process, reject the allegation of money laundering. #habitação #JoséSócrates #governo (translated)
The criticisms of the former prime minister José Sócrates, who also claims innocence, reject the accusation of money laundering. #Habitação #JoséSócrates #SNS (translated)
José Sócrates and Carlos Santos Silva are on trial for money laundering, while the corruption crimes related to the Marquês Operation continue to be debated in court, leading Sócrates to criticize what he considers to be state violence. #OperaçãoMarquês #JoséSócrates #Corrupção (translated)
The Supreme Court of Justice has decided to reduce the sentence of Manuel Pinho, former Minister of Economy, from 10 to 8 and a half years, due to the time elapsed since the crimes of corruption, tax fraud, and money laundering for which he was convicted. #JustiçaPortugal #Corrupção #DireitoàHabitação (translated)
"Every drilling platform that arrives in Venezuela brings us closer to our production goals and the recovery of our country's economy," said the executive director, Alejandro Betancourt, who is facing legal proceedings in Spain and Switzerland for money laundering. #Petróleo #Venezuela #Economia (translated)
Suspicious transactions in Macau's casinos increased by 7.9% in the first nine months of 2026, with a total of 4,138 reports, highlighting a growing concern about money laundering in the region. (translated)
Tomas Correia and four other defendants will go to trial in the Montepio case, following the revocation of the decision not to prosecute by the Lisbon Court of Appeal, which found sufficient evidence for crimes of breach of trust and money laundering. #Justiça #Montepio #CrimesFinanceiros (translated)
A juíza Susana Seca decidiu adiar a declaração sobre a prescrição dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais relacionados com Vale do Lobo, insistindo que essa questão será avaliada apenas no acórdão final, para evitar uma fragmentação processual. #OperaçãoMarquês #Corrupção #Justiça
A Polícia Judiciária deteve três homens, suspeitos de branqueamento e fraude fiscal através do esquema 'CEO Fraud', que alegadamente causaram ao Estado um prejuízo superior a 250 mil euros, ao usar contas de sociedades comerciais para dissimular e movimentar os fundos ilícitos. #BranqueamentoDeCapitais #CEOFraud #FraudeFiscal
Advogado de 58 anos foi preso em Odivelas sob suspeita de ter burlado clientes chineses em um esquema de Vistos Gold, apropriando-se de 1,2 milhões de euros através de 32 crimes de abuso de confiança e branqueamento de capitais desde 2022. #VistosGold #Justiça #BranqueamentoDeCapitais
Yang Youlin, um funcionário municipal de Nanjing, foi condenado à morte na China por aceitar mais de 284 milhões de euros em subornos ao longo de 30 anos, além de ser responsabilizado por desvio de fundos, abuso de poder e branqueamento de capitais. #China #Corrupção #Justiça
Um estudo da Universidade Politécnica de Macau revela que a dependência do jogo em Macau, embora tenha impulsionado o crescimento econômico e a arrecadação fiscal, representa riscos estruturais à estabilidade financeira da China, devido à vulnerabilidade gerada por uma economia excessivamente centrada em uma única indústria e à possibilidade de atividades ilegais, como o branqueamento de capitais. #Macau #Jogo #Economia
🗣️BOMBA NO CASO INSS | Segundo o Metrópoles, uma empresa sancionada pelos Estados Unidos por suposto envolvimento com o PCC recebeu R$ 514,5 milhões de uma firma suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada por Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. A empresa é a Victory Trading, de Victor Henrique de Oliveira Shimada. Entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu os valores da Wave Intermediações, apontada como um dos principais CNPJs da chamada rede Arpar. Ainda segundo a reportagem, a rede Arpar foi descrita no relatório final da CPMI do INSS como uma estrutura de lavagem de capitais que teria movimentado mais de R$ 39 bilhões e seria responsável pelo branqueamento de recursos desviados no esquema do INSS. O Careca do INSS é o mesmo personagem já apontado em depoimentos e denúncias como possível elo com Lulinha, filho do presidente Lula, inclusive sob suspeitas de relação empresarial e possível sociedade oculta, o que a defesa de Lulinha nega. Ou seja: a cada nova ponta revelada, o escândalo deixa de parecer apenas uma fraude contra aposentados e começa a expor uma rede muito maior, envolvendo lavagem, empresas de fachada, PCC, sanções internacionais e conexões políticas que precisam ser investigadas até o fim. #INSS #LavagemDeDinheiro #Corrupção
Manuel Adorni, chefe de gabinete do Presidente argentino Javier Milei, demitiu-se em meio a um escândalo de corrupção relacionado a denúncias de enriquecimento ilícito e branqueamento de capitais, expressando na sua carta de demissão que esta foi a primeira vez que agiu contra os desejos do presidente desde que assumiu o cargo. #Argentina #corrupção #ManuelAdorni
A polícia de Hong Kong deteve Leticia Wong, proprietária da livraria independente Hunter, sob acusações de sedição e branqueamento de capitais, após a loja ser alvo de vigilância por suas atividades pró-democracia e sua solidariedade com as vítimas da repressão de Tiananmen. #HongKong #Democracia #Sedição
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, expressou confiança na inocência do ex-primeiro-ministro José Luis Rodríguez Zapatero, que está sendo investigado por tráfico de influências e branqueamento de capitais relacionado ao resgate da companhia aérea Plus Ultra, enquanto suas filhas foram indiciadas no mesmo caso. #Zapatero #PSOE #Justiça
Ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero quebrou o silêncio após ser ouvido na Audiencia Nacional, negando acusações de crimes graves, como tráfico de influências e branqueamento de capitais, e assegurou que não possui bens fora de Espanha, prometendo total transparência na prova de sua inocência. #Zapatero #Justiça #Espanha
José Luís Rodriguez Zapatero, ex-primeiro-ministro da Espanha, está a ser ouvido por um juiz por suspeitas de tráfico de influências e branqueamento de capitais relacionadas com o resgate da companhia aérea Plus Ultra, prometendo colaboração total com a justiça e garantindo a sua inocência. #Justiça #BranqueamentoDeCapitais #TráficoDeInfluências
