Advokát Kárim Titz, obviněný v souvislosti s nelegálním vyváděním bitcoinů pro svého klienta Tomáše Jiřikovského, se vrátil na policejní služebnu, kde byl vyslýchán kvůli svému údajnému zapojení do praní špinavých peněz a zneužití pravomoci, přičemž se objevují i vazby na bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka. #Bitcoin #OrganizovanýZločin #PraníŠpinavýchPeněz
Tomáš Jiřikovský, odsouzený podnikatel, v den předání daru ministerstvu spravedlnosti odklonil z virtuální peněženky část bitcoinů v hodnotě téměř 1,14 miliardy korun na jiné adresy, přičemž část z těchto prostředků skončila na účtu advokáta Kárima Titze, který je obviněn z praní špinavých peněz. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeněz #MinisterstvoSpravedlnosti
Policie obvinila advokáta Titze z praní špinavých peněz v souvislosti s bitcoinovou kauzou, ve které pomáhal programátorovi Jiřikovskému vyvést a legalizovat nelegálně získané bitcoiny v hodnotě přes miliardu korun, včetně darování části z nich Ministerstvu spravedlnosti. #Bitcoin #PraníPeněz #TrestníStíhání
Policie rozšířila trestní stíhání advokáta Kárima Titze v bitcoinové kauze o nové obvinění z možné legalizace výnosů z trestné činnosti, které bylo oznámeno během jeho výslechu na služebně NCOZ. #BitcoinováKauza #PraníPeníz #Obvinění
Francie: Do konce roku rozhodneme o možném stíhání Andreje Babiše kvůli praní špinavých peněz a daňovému úniku. Andrej Babiš: A třeba o Explosii byste zájem neměli? #Babiš #praníšpinavýchpeněz #daňovýúnik
Bývalý náměstek ministerstva spravedlnosti Radomír Daňhel byl tříhodinově vyslechnut policií v souvislosti s obviněními ze zneužití pravomoci a praní špinavých peněz v kauze bitcoinů, která zahrnuje také bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a advokáta Kárima Titze, přičemž v pozadí případu figuruje podnikatel Tomáš Jiřikovský, odsouzený za nelegální činnost na darknetu. #Bitcoin #PraníŠpinavýchPeníz #OrganizovanýZločin
Prezes serwisu Cinkciarz.pl, Marcin P., został zatrzymany w USA na podstawie Czerwonej Noty Interpolu za oszustwo i pranie pieniędzy, a jego ekstradycja jest obecnie w toku dzięki współpracy CBA z FBI. #Cinkciarz #Interpol #praniepieniędzy
Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením z praní špinavých peněz a daňového úniku spojeným s realitní transakcí, která byla součástí kauzy Pandora Papers. #AndrejBabiš #praníšpinavýchpeněz #Francouzskáprokuratura
Francouzská Národní finanční prokuratura očekává, že do konce roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz a daňový únik spojený s koupí luxusní nemovitosti na jihu Francie. #Babiš #Francie #pranípeněz
(TR) Settlements! On June 22, the trial of Matecki and seven other people regarding the Justice Fund begins at the District Court in Szczecin. For misappropriation of public funds and money laundering. Additionally, Dareczek will have to explain himself regarding 500 thousand PLN for fictitious work.
CBŚP rozbiło warszawską agencję towarzyską kierowaną przez gang Swietłany P., zatrzymując pięć osób i zabezpieczając mienie o wartości 2,8 miliona złotych oraz blisko 100 tysięcy złotych w gotówce w związku z działalnością przestępczą, w tym handlem ludźmi i praniem pieniędzy. #handelLudźmi #sutenerstwo #praniePieniędzy
Ukrajinský protikorupčný súd nariadil zatknutie Andrija Jermaka, bývalého šéfa kancelárie prezidenta Zelenského, na základe obvinení z prania špinavých peňazí. #ANDRIJJERMAK #UKRAJINSKÝSÚD #PRANIEŠPINAVÝCHPEŇAZÍ
Prokuratura Europejska zatrzymała dziewięć osób w sprawie dotyczącej podejrzenia wyłudzenia dotacji oraz prania pieniędzy w ramach projektu tworzenia żłobków w Gdyni i Gdańsku, gdzie zidentyfikowano nieprawidłowości związane z dokumentacją oraz brakiem stworzenia wymaganych placówek. #wyłudzenie #żłobki #praniepieniędzy
Andrij Jermak, bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obvinění z praní špinavých peněz spojených s výstavbou luxusních rezidencí u Kyjeva, což ohrožuje jeho svobodu na 12 let. #Ukrajina #korupce #pranípeněz
Bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Ukrajiny Andriji Jermakovi, který čelí obvinění z praní peněz při výstavbě luxusních rezidencí, hrozí až 12 let vězení, poté co byl donucen k rezignaci v důsledku korupčního skandálu. #pranípeněz #Ukrajina #Zelenskyj
Ministerstvo financí navrhuje, aby advokáti a notáři měli od poloviny příštího roku více odpovědnosti v boji proti praní peněz, což vzbudilo protesty profesních komor, a to v rámci nového zákona o ekonomické ochraně státu, který posiluje roli Finančního analytického úřadu jako dozorčího orgánu. #praní špinavých peněz #směrnice #ministerstvo financí
Podvodníci nabízejí lákavou brigádu za testování bankovních aplikací, avšak ve skutečnosti chtějí přístupové údaje k nově založeným účtům, které zneužívají k praní špinavých peněz, čímž vystavují své oběti riziku trestního stíhání. #podvody #brigády #pranípeněz
Advokát Kárim Titz, který vyjednával miliardový bitcoinový dar s exministrem Pavlem Blažkem, byl obviněn policií spolu s Blažkem a jeho náměstkem Radomírem Daňhelem z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci poté, co se ukázalo, že část bitcoinů, jež Titz získal, má původ v drogovém tržišti. #kryptoměny #praníŠpinavýchPeněz #bitcoiny
V České republice se chystá projednání zákona o konfiskaci majetku nevysvětleného původu, který má zastavit nelegální průtoky peněz přes tzv. průtokové účty, a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc uvedl, že se připravuje pozměňovací návrh reagující na kritiku, aby se lépe ochránila vlastnická práva a zajistilo spravedlivější posuzování doložení legálního původu majetku. #PraníŠpinavýchPeněz #Legislativa #OdčerpáníMajetku
Policie obvinila bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka a další dvě osoby v kauze darování bitcoinů Ministerstvu spravedlnosti, přičemž jim hrozí až dvanáctiletý trest za zneužití pravomoci a legalizaci výnosů z trestné činnosti, a to v souvislosti s podezřením, že šlo o pokus o vyprání nelegálně získaných prostředků. #Kryptoměny #PraníŠpinavýchPeněz #Korupce
